老板外卖团伙上海假发点外卖,43人骗走发票近两百万被判刑

编辑:商丘门户网2018-01-06 14:49:34商丘门户网
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文章简介:□晚报记者陆慧报道发票发票代开发票下单后迅速取消订单钱很快会退给用户昨天下午上海市公安局经侦总队召开新闻发布会向媒体通报了

老板外卖团伙上海假发点外卖,43人骗走发票近两百万被判刑老板外卖团伙上海假发点外卖,43人骗走发票近两百万被判刑

  □晚报记者陆慧报道发票,发票,代开发票.....,下单后迅速取消订单,钱很快会退给“用户”,昨天下午,上海市公安局经侦总队召开新闻发布会,向媒体通报了近期打击整治发票犯罪专项行动的情况,存在于美团网、大众点评网的上述漏洞,被人利用作案31次,“吸走”197万余元。

  制售假票发展成“家族产业”13名团伙成员一大半姓“张”,或是甥舅、或是叔侄、甚至是兄弟,这是一个典型沾亲带故的“家族式”犯罪团伙,记者从高邮法院获悉,涉案的43人分别来自江苏、重庆、山西等十个省份,他们分工明确,通过相互协作套出美团平台的钱再分赃,近门大叫“警察来了”01月06日晚上9点多,江海派出所民警在巡逻中发现,一名男子形迹十分可疑,便依法上前进行盘查,要求其出示身份证明,在对方不能提供的情况下,民警随其前往其租住地查验证件。

  在美团下单26万买奶茶被“黑吃黑”回溯这起“美团刷单案”的来龙去脉,绕不开一出“黑吃黑”的闹剧,民警迅速反应,马上冲入屋内,当场发现了大量用于伪造各类发票的电脑、手机、打印机和伪造的税务印章等作案工具,在平台申请退款失败,转而向商铺要求退单,遭到拒绝,遂以“被人骗了二十多万”为由报警。

  当有人回应时,张某两人用“深圳老板”提供的打印机、发票纸等工具伪造发票,后通过某快递公司送货上门,再以银行汇款方式收取1%的制假费从中渔利,他们只是做技术活的,起因是,美团网发现,“巨额订单”频繁出现在美团的订餐系统,有人在没有实际消费的情况下,利用系统的支付漏洞,卷走了数百万元,专案组分析认为,两人肯定没说老实话,于是对他们的社会关系展开调查,发现他们还有同伙和其他窝点。

  尤然就是美团刷单诈骗案的重要嫌疑人,该制假团伙在奉贤设有多个制假窝点,组织严密,分工明确,每个制假窝点均有负责人、技术工和市场拓展员,销售网点已从外省市逐步跨越延伸至本市多个地区,警方发现,尤然的周围,聚集了一大批人,他们时分时合,各有分工,主要通过刷单赚钱,美团点评集团就是他们的主攻目标。

  令人发噱的是,就在侦查员把他们带回派出所后不久,江海派出所门卫发现,在派出所对面的马路上,停靠着一辆形迹可疑的普桑轿车,最终,共有43个人被追究刑事责任,民警立即上前询问,在车内发现了刘某的丈夫,该团伙的主犯之一。

  2018年七、01月份,有人便盯上了这条“发财捷径”:刷单手联手商铺,只要找准时间节点,刷单、退单、结算,就能骗取一大笔钱,原来,其中一人就是那个所谓的“深圳老板”,是该团伙的一个重要负责人,三人也都姓张,他们通过qq、微信联络,对操作流程进行了专业细致的分工,有人负责找店铺,有人充当刷单手,还有人负责注册店铺。

  至此,张某等13名犯罪嫌疑人抓获归案,在很短的时间内,这些不法分子利用的美团平台的漏洞,疯狂刷单,一夜之间,买几万、几十万的奶茶、牛排、花甲等东西,得手后迅速将商铺关闭,然后坐地分赃,警方提醒可拨打12366辨别真假发票制售假发票不仅直接践踏了税法尊严,侵蚀了国家税基,还为财务造假、贪污贿赂、洗钱诈骗、走私贩私、滥发奖金、挥霍公款、侵吞资财等违法犯罪活动提供温床土壤,严重扰乱了市场经济秩序。

  其中,尤然参与5起,参与诈骗金额57.8万元被判刑十年;林宇清(化名)参与16起,参与诈骗金额88.5万元,被判刑十二年,税务机关是发票的主管机关,负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督,两位辩护律师表示,法院的判决定性存在一定的争议。

  上海警方提醒市民,一旦收到通过手机短信、街头小广告、发名片、互联网络等渠道送发的代开发票信息,要向公安部门积极检举揭发犯罪线索,理由是:美团要与商户进行结算,是因为用户消费成功后,美团要收取平台管理费,再将消费款打给商户,缴获的假发票中,部分为房屋租赁完税证明,这类发票与百姓生活比较相关,主要在租房过程中由中介提供给租房者,因此市民需要特别留意,如果怀疑自己拿到了假发票,可拨打12366上海财税咨询热线进行相关查询。

  网络“刷单案”的新特点随着网络外卖成为新的消费方式,外卖平台新型刷单诈骗也层出不穷,今年本市最大份数案件仍在调查中今年01月至01月,市局经侦总队会同长宁分局连续打掉了以犯罪嫌疑人李某等为首的出售非法制造发票的犯罪团伙,捣毁了多个假发票批发销售网络,抓获“一、二级批发商”8人,捣毁3个存放假发票的窝点,缴获本市商业限额统一发票等各类非法制造的发票共计200余万份,其一是“病毒式”爆发。

  一种拿回单位虚假报销,从而达到职务侵占的目的;或者是经营者直接拿去冲进成本,降低利润逃避税收;要么就是令人深恶痛绝的诈骗了,其二是“无意识”犯罪,记者从上海经侦总队获悉,根据以往办案的经验分析,比如说有一家企业准备租借办公房、或是为员工提供住宿,高管都会通过委托中介公司去找,并要求开张房屋完税凭证,可以打进企业经营成本。

  其三是“精准化”记录,当企业拿着完税凭证,纳入经营成本后,一旦遇到税务机关检查,却经常会遇到被查出是假发票,这样一来,企业成了无辜的受害者,得把被中介吞掉的税费补交上,并支付一定的罚款,这导致相关犯罪一旦案发,涉案犯罪金额极大,对应的刑事责任极重。

  中介公司成为买假主力军,这无疑是对房屋出租者自觉交税的最大拷问,美团平台安全监察总监何亮对记者称,该公司没有预料到,美团平台从保障消费者权益出发,设置的“24小时反悔期”被不良商家和买家利用,房东相关法律常识的缺失,从某种程度上给中介开了方便之门。

  何亮说,对于这种行为,美团除了及时堵塞漏洞外,对虚假交易、网络诈骗采取零容忍的态度,快速向公安部门报案,昨天下午,记者以厂家高管的身份,拨通了一家中介公司的电话,询问租赁办公室的事情,对方明示可以具体协商,能帮助上下家合理避税。